Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) resmi menghentikan operasional 16 entitas yang menjalankan kegiatan keuangan tanpa izin serta berpotensi merugikan masyarakat. Para pelaku melancarkan aksi penipuan melalui berbagai modus, mulai dari sistem tugas berbayar dengan deposit, jual-beli saham dan aset keuangan, hingga pemalsuan identitas institusi resmi.
Modus Deposit, Tugas Berbayar, dan Perekrutan Anggota
Berdasarkan rilis tertulis Satgas PASTI pada Selasa (10/11/2026), sejumlah entitas menjaring dana warga berkedok sewa komputasi, penyelesaian misi tertentu, dan skema berjenjang member get member.
Sebanyak sepuluh entitas menggunakan nama GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, serta Task 33. Verifikasi satgas menunjukkan bahwa seluruh pihak tersebut tidak memiliki badan hukum di tanah air, tidak berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tidak tercatat di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, serta sistem digitalnya tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Pelaku lainnya, Zahra Berkah, menawarkan skema deposit dengan janji keuntungan mencapai 80 persen dalam kurun waktu 30 hari. Dana nasabah diklaim dialokasikan untuk bisnis pakaian bekas, produk perawatan kulit, perdagangan emas dan valas, hingga pinjaman dana, lengkap dengan penyebaran bukti transfer palsu serta klaim legalitas OJK.
Skema serupa dijalankan Singapore Bhinneka Capital (SBC) melalui tawaran perdagangan saham yang menjanjikan bonus hingga tiga kali lipat lewat perekrutan anggota baru. Sementara itu, entitas MAERA yang mengeklaim diri sebagai PT MAERA Movie Indonesia meminta korban menyetor deposit untuk menonton film, membeli royalti, dan mendanai produksi film dengan imbalan pendapatan harian. Keduanya terbukti beroperasi tanpa izin resmi di Indonesia.
Manipulasi Teknologi AI dan Pencatutan Lembaga Resmi
Satgas PASTI juga mengungkap penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) oleh pelaku untuk memanipulasi citra tokoh publik guna memikat calon investor. Salah satunya dilakukan oleh platform OneTwoMarkets yang menawarkan instrumen forex, kripto, komoditas, saham, dan indeks dengan mencatut afiliasi lembaga luar negeri serta mengaku diawasi OJK.
Entitas Brevondale turut memperdaya masyarakat melalui investasi saham dengan mengaku sebagai korporasi asal Colorado, Amerika Serikat, sembari mencatut logo OJK serta Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Selain instrumen pasar modal, pemalsuan identitas terjadi pada investasi pendanaan properti oleh Impersonasi Guotai Haitong, yang mencuri identitas Guotai Haitong Securities Co., Ltd. asal China. Entitas ini secara sepihak mengeklaim telah terdaftar di OJK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Terkait maraknya pelanggaran ini, Satgas PASTI mengingatkan masyarakat agar senantiasa memeriksa legalitas pihak penawar investasi serta benar-benar memahami profil risiko maupun karakteristik produk sebelum menanamkan dana.
